Сенатор США Блюменталь требует от чиновников предоставить обновленную информацию о надзоре за Binance

Сенатор от Коннектикута Ричард Блюменталь задал властям США, ответственным за надзор за Binance, вопрос о том, соблюдает ли компания законы и санкции по борьбе с отмыванием денег в рамках своей программы мониторинга, навязанной судом в 2023 году.

Согласно отчету, опубликованному Fortune в пятницу, Блюменталь направил письма в Министерство юстиции и в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) с просьбой предоставить подробную информацию о соблюдении Binance требований.

Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао достигли соглашения в 2023 году, по которому биржа заплатит 4,3 миллиарда долларов для урегулирования гражданских правоприменительных действий, а CZ признает себя виновным в одном уголовном преступлении.

Сделка также требовала, чтобы Binance подчинялась требованиям мониторинга и отчетности со стороны официальных лиц США.

В письме Блюменталя говорится, что он обеспокоен «растущими обвинениями в опасно слабой борьбе с отмыванием денег со стороны Binance». Fortune сообщила, что представители Министерства юстиции и FinCEN, ответственные за надзор за обменом в рамках сделки, не дали комментариев.

Письмо последовало за сообщениями о том, что Binance находится под пристальным вниманием в связи с санкциями США, введенными в отношении Ирана.

Сообщается, что криптовалютная биржа уволила лиц, ответственных за то, что они сообщили руководителям Binance о том, что через платформу прошел 1 миллиард долларов организациям, связанным с Ираном. Представитель биржи опроверг эти претензии.

В феврале группа сенаторов призвала министра финансов Скотта Бессента и бывшего генерального прокурора Памелу Бонди, уволенную президентом США Дональдом Трампом в апреле, завершить «оперативный и всеобъемлющий обзор» контроля соответствия Binance.

Связи Трампа и Binance все еще находятся под пристальным вниманием

Некоторые законодатели США утверждают, что связи между Binance и Трампом создают конфликт интересов для президента США и криптовалютного бизнеса его семьи.

В марте 2025 года компания из Объединенных Арабских Эмиратов приобрела долю в Binance на сумму 2 миллиарда долларов, используя стейблкоин в 1 доллар США, выпущенный World Liberty Financial, компанией, соучредителями которой являются Трамп и его сыновья.

Трамп также помиловал бывшего генерального директора Binance CZ в октябре 2025 года после того, как он отсидел четыре месяца в тюрьме в рамках своего признания вины в 2023 году.

Источник: cryptohamster.org